2019年1月2日关于全省检察机关防范和打击 虚假诉讼情况通报稿
发布日期:2019-01-24 新闻来源:浙江省人民检察院 浏览次数: 字号:[ ]


关于全省检察机关防范和打击虚假诉讼情况通报稿

浙江省人民检察院副检察长 高 杰

(2019年1月3日)



各位记者朋友:

大家新年好!

首先,我代表浙江省人民检察院,向参加今天新闻发布会的记者朋友们表示热烈欢迎,衷心感谢大家对我省检察工作的关心支持!

党的十八大以来,随着全面依法治国深入推进,人民群众法律意识和法治观念不断增强,提起诉讼已成为权利救济和解决矛盾纠纷的重要途径。与此同时,故意捏造事实提起虚假民事诉讼,意图骗取生效裁判文书牟取不正当利益的情况时有发生。虚假诉讼不仅侵害他人的合法权益,也扰乱正常的司法秩序,严重损害司法公正和司法权威。2014年10月,党的十八届四中全会通过《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,明确提出要加大对虚假诉讼的惩治力度。2015年8月,全国人大常委会通过《刑法修正案(九)》,增设虚假诉讼罪,加强对虚假诉讼的刑事打击。2018年9月26日,最高人民法院、最高人民检察院下发《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》,进一步加强对虚假诉讼犯罪活动的惩治力度。

作为宪法规定的国家法律监督机关,检察机关在依法打击虚假诉讼刑事犯罪的同时,对虚假民事诉讼负有监督职责。近年来,根据最高人民检察院的部署,浙江省人民检察院组织全省检察机关扎实开展对虚假诉讼监督,积极防范和打击虚假诉讼违法犯罪行为。通过受理民事生效裁判监督案件,依职权主动开展监督,审查发现虚假诉讼线索;通过向法院提出抗诉、发送再审检察建议,监督纠正错误的民事生效裁判;通过向公安机关移送虚假诉讼犯罪案件,开展立案和侦查监督,依法追究涉案人员的刑事责任。2018年1月至12月,全省检察机关共办理虚假民事诉讼案件872件,涉案金额达7亿余元;发出再审检察建议、抗诉数435件,法院改判数239件;移送虚假诉讼刑事案件136件249人,已依法追究刑事责任20件32人。目前,虚假诉讼监督从专项监督走向常态化监督,有效维护了人民群众合法权益和公平正义,有力推动了社会诚信体系建设。下面,我就全省检察机关防范和打击虚假诉讼情况向大家作通报。

一、突出重点领域虚假诉讼监督,服务经济社会发展

(一)着力查办涉及黑恶势力的虚假诉讼案件。今年以来,全省检察机关认真贯彻落实中央的决策部署,全力推进扫黑除恶专项斗争,在着重加强刑事打击的同时,加强与公安、法院等部门协作配合,积极发现、查处涉及黑恶势力的虚假民事诉讼案件。严肃查办“套路贷”诈骗、非法集资、暴力催收等犯罪组织者利用虚假民事诉讼手段,以合法形式为掩盖,非法侵占他人财产的违法犯罪行为。严肃查办黑恶势力团伙针对年轻人放贷,虚增借条金额,通过“软暴力”或虚假诉讼非法追“债”的违法犯罪行为。如浦江县检察院在办理陈某某等7人涉嫌寻衅滋事、非法拘禁案件时,发现陈某某等人在从事高利放贷过程中,借口行业潜规则,要求借款人签定双份且借款金额为双倍的借条,虚增债务金额,制造虚假诉讼案件。该院在依法追究陈某某等人刑事责任的同时,跟进开展民事检察监督,对涉及的3件虚假民事诉讼案件依法提请抗诉,监督纠正错误判决,切实保障了人民群众的合法权益。

(二)着力查办侵害民营经济的虚假诉讼案件。民营经济是浙江经济的主力军,是浙江经济的最大特色和优势所在,但一些民营企业在经营发展中也遭遇虚假诉讼的困扰。省检察院出台《关于充分履行检察职能依法保障服务民营经济健康发展的意见》,组织全省检察机关充分运用检察监督职能,加强对涉民营经济的债务纠纷、股权分配、企业破产等民事审判、执行活动的监督,严肃查办侵害民营企业财产权的虚假诉讼,构建良好营商环境,为民营经济健康发展提供有力的司法保障。如杭州市检察院在办理杭州华图置业有限公司房地产合作开发合同纠纷案中,发现华图公司为规避交付房产的合同义务,盗用对方公司公章,伪造《投资合作协议书》,致使法院作出错误民事判决。杭州市检察院向法院发出再审检察建议,监督纠正错误判决,为受害民营企业挽回经济损失9000万元;策划制造该起虚假诉讼的劳某某、俞某某,因妨害作证罪、帮助伪造证据罪被依法追究刑事责任。

(三)着力查办民间借贷领域虚假诉讼案件。我省民间资本较为活跃,民间融资发展迅速,但民间借贷领域虚假诉讼亦呈高发态势。省检察院会同省法院、省公安厅等六部门联合出台《关于依法严厉打击民间借贷相关刑事犯罪强化民间借贷协同治理的会议纪要》,积极构建跨部门协同治理机制,加大对民间借贷领域虚假诉讼的惩治力度,严肃查办当事人之间通过共谋、串通等方式虚构债权债务,骗取法院裁判文书,转移财产或侵害第三人权益的违法犯罪行为。全省检察机关共办理此类案件577件,占虚假诉讼案件数的66.2%。如绍兴市柯桥区检察院在履职中发现,倪某某、赵某某等民间借贷系列案存在虚假诉讼情形,将案件移送公安机关侦查,并加强协同配合,提前介入引导取证,查明倪某某、赵某某等人恶意串通,以民间借贷纠纷为由提起诉讼,并在诉讼中达成调解协议,通过骗取调解书非法获得执行款。该院对金额总计270余万元的10份生效民事调解书提出再审检察建议,监督纠正错误判决,并对相关人员依法追究刑事责任。

(四)着力查办劳动争议领域虚假诉讼案件。根据我国法律相关规定,劳动者的工资报酬、工伤赔偿、经济补偿等相比普通债权具有优先性。实践中,通过虚假劳动调解协议或判决裁定,利用优先受偿权参与财产分配的虚假诉讼案件占有相当比重。全省检察机关积极服务精准扶贫攻坚战,着力发现欠薪讨薪案件中的虚假诉讼线索,依法保障劳动者、用工企业和其他单位合法权益。严肃查办通过捏造合同、虚构项目、虚构薪酬、虚构劳务关系等方式,骗取法院裁判文书的违法犯罪行为。严肃查办利用农民工等弱势群体提起虚假诉讼,鼓动群体上访,危害社会稳定的违法犯罪行为。全省检察机关共办理该领域案件256件,占虚假诉讼案件数的29.4%。如临海市检察院在履职中发现,台州轩翔彩印包装有限公司法定代表人傅某某与该公司员工徐某某等16人互相串通,虚构工资数额、虚增欠薪时间,通过虚假诉讼手段骗取法院调解书,以减少其他债权人对该企业执行款的分配,达到逃避债务的目的。该院对金额总计120余万元的16份生效民事调解书发出再审检察建议,监督纠正错误判决,傅某某等人也因虚假诉讼罪被追究刑事责任。

二、加大虚假诉讼监督力度,提升案件办理效果

(一)加强组织协调推进。践行司法为民的理念,坚持“刑民并重”,将虚假诉讼监督纳入“做优刑事检察,做强民事检察,做实行政检察,做好公益诉讼”的工作格局,落实到具体检察工作中,作为推动检察工作转型升级、高水平发展的重要内容,摆上重要议事日程。省检察院制定《关于加强新时代基层民事行政检察工作的意见》,将虚假诉讼监督作为强化基层民事行政检察职能,构建多元化监督格局的重要举措;召开全省民事行政检察工作专题交流会,研究解决虚假诉讼监督工作中存在的问题;组织编发虚假诉讼监督专刊,及时总结各类型虚假诉讼案件的规律和特点;通过案件交办、调研走访、实证研究等多种途径,开展个案和类案指导;组织开展全省虚假诉讼监督精品案件评选、对成绩突出的单位和个人记功表彰等活动,提高办案能力和水平。

(二)强化案件线索发现。多措并举,积极破解案源匮乏的瓶颈。充分运用全省检察机关公益损害与诉讼违法举报中心和12309举报电话,发挥人民群众的监督力量;注重案外人的申诉举报工作,在办理民事生效裁判、执行监督案件中,找寻虚假诉讼线索;从民间借贷、劳动争议等虚假诉讼的“重灾区”入手,积极开展专项监督活动,增强发现共性问题的敏感度,挖掘有价值线索;积极走访律师协会、律师事务所,召开律师座谈会,与律师进行业务交流,构建良性互动的新型检律关系,开拓案源渠道;加强与法院审判、执行部门的日常联系,通过派驻检察官联络室,发现案件线索。同时,借助信息技术,启用民事裁判智慧监督系统,加强对案件线索分析研判,提高成案率。如嘉兴市秀洲区检察院在工作中主动对接区信访局、劳动局、维稳办等相关单位,获取违法行为人与浙江千业建设有限公司以劳务纠纷为由索取工程款,鼓动工人上访,制造虚假诉讼的线索,并成功查办刘某某等136人与千业公司劳务合同纠纷虚假诉讼系列案。

(三)注重调查职能发挥。针对虚假诉讼案件隐蔽性、欺骗性强的特点,全省检察机关树立主动监督意识,加强依职权监督,转变“坐堂办案”、“等案上门”的传统办案思维,主动出击,充分行使法律赋予的调查核实权,发挥检察监督的司法能动性。运用好查询、调取相关证据材料、询问当事人或案外人以及委托鉴定等调查措施,借助文检等技术手段识别证据真伪。加强对证据的审查力度,从法院原审卷宗和当事人提供的证据材料入手,运用法律知识和生活常识,重点审查证据的合法性、真实性和关联性。深入把握诉讼中各方当事人的疑点和异常情形,综合分析判断当事人是否存在恶意串通、逃避债务的行为,为查明案件事实、依法开展监督打下扎实基础。如龙泉市检察院在办理肖某某民间借贷虚假诉讼案中,经对案外人进行调查询问和对案涉借条笔迹辨认,初步认定该案存在虚假诉讼情形,通过委托司法鉴定机构进行笔迹鉴定,确认案涉借条系伪造,最终依法纠正该起虚假诉讼案件。

(四)增强办案监督实效。根据案件不同特点和案情,综合运用抗诉、再审检察建议、检察建议、移交犯罪线索、立案和侦查活动监督等多种监督方式,确保监督效果最大化。对于一审生效虚假诉讼判决、裁定,综合考虑当事人利益受损程度、诉讼经济等因素,坚持同级监督为主,向同级法院发出再审检察建议。对于经过一审、二审、再审程序已经生效的虚假诉讼判决、裁定,或者纠正难度较大,不宜由原审法院纠正的,依法提出抗诉。对于确有错误的执行裁定,或是虚假仲裁等不适用再审程序纠正的,依法向法院、相关部门发出检察建议。对于涉嫌刑事犯罪的,及时移送公安机关查处,并适时介入侦查,跟进监督。

三、加强沟通协作配合,营造良好监督环境

(一)加强内部联动配合。针对虚假诉讼案件往往涉及刑民交叉、跨区域等情况,构建一体化办案模式。在查办虚假诉讼案件过程中,加强检察机关各部门之间联动,按照“优势互补、信息共享”的原则,强化民事行政检察部门与刑事检察部门的分工协作配合,健全信息共享、案情通报、案件移送等机制,有效形成监督合力。加强上下级检察机关之间联动,对于重大疑难复杂的虚假诉讼窝案串案,充分发挥上级院指挥和指导作用,统一调配办案力量,解决基层检察院办案人员不够、经验不足、力度不强等问题。如宁波市检察院建立跟案培训、分片联系、线索备案、疑难案件研讨等机制,整合全市检察队伍,加强基层检察院虚假诉讼办案力量。义乌市检察院发起“英雄招募令”,集合民行、侦监、公诉、法警等部门干警组成虚假诉讼办案团队,通过以老带新、科室配合,取得一系列虚假诉讼监督案件的突破。

(二)加强外部沟通协作。省检察院联合省法院、省公安厅、省司法厅出台《关于防范和打击虚假诉讼的若干意见》,对办理案件的重要环节达成共识,明确各方在查办虚假民事诉讼案件中的分工与责任,推动虚假诉讼监督工作的规范化、制度化、长效化。衢州市检察院与市中级法院签署《关于加强协作合力防范和打击虚假诉讼的会议纪要》,就线索移送、案件反馈、沟通联络等方面建立工作机制。杭州、温州、湖州等地检察机关也分别与当地公安、法院、司法等部门建立防范和打击虚假诉讼联动机制,加强协作配合。

(三)加强法治宣传教育。全省检察机关加大对虚假诉讼监督的宣传力度,通过“两微一端”新媒体以及报纸、电视台等传统媒体,广泛宣传法律知识、典型案例和办案信息,以案释法,增强人民群众对虚假诉讼的风险防范意识。积极开展法律服务,发放法治宣传资料,提供法律咨询,加强对公众的法治宣传教育。开展“举报宣传周”、“检察开放日”等活动,深入社区、街道、乡镇、企业,大力宣传虚假诉讼的危害性和检察机关法律监督职能,提高社会认知度,引导群众积极举报虚假诉讼案件线索,凝聚社会共识与合力。

各位记者朋友们!防范和打击虚假诉讼离不开党委、人大、政府的领导和组织,离不开有关部门的协同和配合,离不开全社会的支持和参与。下一步,全省检察机关将继续认真贯彻最高人民检察院部署,进一步加强与公安机关、人民法院和相关部门的协作配合,进一步加大防范和打击虚假诉讼力度,切实维护国家利益、社会公共利益和人民群众合法权益,共同守护司法公信,构建社会诚信体系,推进法治浙江建设。同时,我们衷心地希望新闻媒体和各位记者朋友能够一如既往地关心、支持检察机关开展虚假诉讼监督工作,帮助我们做好宣传和舆论引导,并提出宝贵的意见建议。

    谢谢大家!






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