“到账仅4000元,十日后要还1.3万元” 一个月内有千余人被套路!
作者:赵 晶 发布日期:2020-11-09 新闻来源:绍兴市上虞区人民检察院 浏览次数: 字号:[ ]

浙江检察网绍兴讯 11月9日,绍兴市上虞区人民检察院依法提起公诉的丁某某恶势力犯罪集团系列案中的4起案件18名被告人获一审判决。法院以诈骗罪、寻衅滋事罪,判处恶势力犯罪集团首要分子丁某某有期徒刑十二年六个月,判处重要成员汪某、高某、应某十年以上有期徒刑,判处范某某等14名一般成员十个月至三年不等有期徒刑,并处罚金。

“赶紧还钱,不然我就把你的通讯录全部打个遍,让你的朋友们都知道你是个欠钱不还的人!”5月14日凌晨,睡梦中的于洋(化名)被一阵急促的手机铃声惊醒,电话接通后,那头传来一个凶狠的声音,要求于洋尽快还钱。

于洋想起几日前,他在浏览网页时无意中看到右下角一则网络借贷平台“四季花”的广告,“低息、无抵押、通过率高、额度高”,广告标语上的几个大字抓住了他的眼球,刚好花呗要还钱了,不如在这边先借6000元垫一垫。于是,于洋通过链接下载了“四季花”借贷App,并按照要求填写个人信息进行注册登录。由于审核借款资质需要,平台要求借款人上传本人手机通讯录及支付宝、银行卡账号,于洋没想太多,一一按要求进行填报并进行申请。第二日,于洋便收到了资质通过、当日放款的消息,可一查银行卡,却发现仅到账四千余元,根本无法还清花呗。于洋立即登录App向人工客服询问,对方却告知“借款时会自动扣除借款额度的30%-35%作为手续费、服务费”,为了还款需要,于洋只能把气往肚里咽,想着到期后还了这事就了了。可没想到7日的借款时间实际上只有5天,6日后于洋就收到了催债电话,要求当天将借款加利息还清,否则对方将骚扰其通讯录好友。当天,于洋陆续接到了几十个催债电话,几百条辱骂短信。不堪其扰的于洋无奈下只能办理续借手续。于是,借款像滚雪球一般越滚越大。

“要是再不想办法脱坑,我可能就再也爬不出来了。”幡然醒悟的于洋为了偿还贷款,将名下的车辆出售,这才还清了累加到1.3万元的贷款,心里的一块大石头也终于落地。

同样被诱骗在“四季花”“波波钱包”借贷平台上贷款的还有小龙,而他却没有于洋如此幸运。借款后无力偿还的小龙每日遭受借贷平台的电话、短信轰炸,身边的亲朋好友也无一幸免,甚至于借贷平台骚扰到了小龙的客户,使得小龙被公司开除。无奈之下,小龙向公安机关报了警。随后,该案被移送至上虞区检察院审查起诉。

经审查,2019年5月初,汪某、高某、应某先后出资对丁某某杭州某网络科技有限公司团队进行投资,建立“四季花”“波波钱包”小额贷款平台。平台在未事先告知借款人的前提下,放贷时事先扣除借款额度的30%-35%高额手续费,并缩短资金实际使用期限,收取高额逾期费或续期费。一个月内共诈骗借款人千余人次,诈骗金额五百余万元。徐某某等人对“四季花”“波波钱包”平台进行推广,钟某等人对资金进行管理,范某某、葛某某等人进行催收。形成了以丁某某为首,汪某、高某、应某为重要成员其他十余人为一般成员的恶势力犯罪集团。在催讨过程中,该恶势力犯罪集团通过电话、短信等方式辱骂、威胁爆对方电话簿的软暴力方式进行催收。该恶势力犯罪集团的行为严重侵犯了被害人的人身财产权利,扰乱了经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。

上虞区检察院在该案办理过程中,充分发挥检察职能,精准“打财断血”,协同公安机关、金融机构等部门、单位做好恶势力犯罪集团的涉案财物的查控、追缴和处置工作,最大限度保障了被害人权益。5月15日,上虞区检察院以涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪将丁某某恶势力犯罪集团18人起诉至法院。




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