浙江检察网龙泉讯　3月29日，经龙泉市人民检察院依法提起公诉，一起涉案流水达10亿元、涉及国内3000余起电信网络诈骗案件、已核实的被害人多达500余人的特大非法倒卖对公账户、个人银行账户案件的骨干成员刘某、尚某某以诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪数罪并罚，分别被法院判处有期徒刑五年三个月、六年三个月，并处罚金人民币三万五千元、十万元。目前，该系列案件已有15人被判刑。

2022年8月，刘某在网上看到有人在收购银行卡，经济拮据的他便主动联系收购人，希望能赚点钱花。然而，因为刘某有前科劣迹，其银行卡不满足收购人的条件，交易并未成功。刘某便主动提议想帮忙打打下手，约定工资300元一天。

其实，该团队是境外诈骗分子安排在境内的跑分团队，主要通过收购对公账户和个人银行账户，帮助境外电诈集团进行诈骗资金流转和结算。起初，刘某在团队内主要负责买饭、开车接送以及验卡等工作，但随后，刘某也开始负责收卡、测卡、跑分等更为核心的“业务工作”。期间，刘某还推荐了在监狱内认识的尚某某前来加入。

2022年11月至2023年2月，刘某和尚某某在境外团队负责人张某（已逮捕）、马某某（境外在逃）的指示下，联系国内的卡商樊某某、段某某（均已判决）等人，由卡商寻找并收购对公账户和个人银行账户，提供给境内的跑分团队或直接由刘某、尚某某操作，为境外诈骗团伙、赌博团伙洗钱。

期间，刘某直接参与收购的账户流水达1600余万元，涉诈资金达450余万元，获利4.2万元。尚某某直接参与收购的账户流水达3300余万元，涉诈资金达826余万元，获利10万元。

因对公账户具有更高的转账额度且不易被跟踪侦查和冻结，能争取更多时间抽逃赃款，该团队便以“高额利润”为噱头，发展下线代理并注册空头公司和对公账户40余个，其中2个账户仅在10余天内便为境外电诈团伙转移资金达1亿余元。

2023年8月，公安机关以刘某、尚某某涉嫌诈骗罪将本案移送至龙泉市检察院审查起诉，但是刘某二人辩解自己只实施了帮助信息网络犯罪活动的行为。在综合审查案卷材料后，承办检察官认为，二人曾因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判刑，出狱后再次从事违法犯罪资金转移，直接与境外诈骗团伙联系，负责收购对公账户和个人银行账户，并亲自参与跑分或组织团队进行跑分，与被帮助的境外诈骗分子联系紧密、固定、具体，根据最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗及其关联犯罪案件有关问题的解答》，应当将二人认定为诈骗罪的共犯。

2023年11月，龙泉市检察院以刘某、尚某某涉嫌诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉，2024年3月，法院开庭审理后，于3月29日作出上述判决。