浙江检察网岱山讯　“您好，这里是工商局，您的企业年报逾期未申报，若不及时处理，将面临失信惩戒和高额罚款！”2024年9月，在岱山经营果蔬店的任老板接到这样一通电话，慌乱之中支付了328元“代办费”。然而事后查询却发现，年报根本没有办理成功——原来，他掉入了精心设计的诈骗陷阱。

近日，经岱山县人民检察院提起公诉，岱山县人民法院依法以诈骗罪对苏某某等5人作出判决，分别判处有期徒刑十个月至三年不等，并处罚金三千元至三万元不等。这起案件背后，是一个以“代办年报”为名的诈骗团伙的覆灭。

失业“转型”，成立诈骗公司

2024年5月，待业在家、经济拮据的苏某某，偶然想到个体工商户每年需向工商局进行年报申报的规定，竟萌生了以此“创业”赚钱的歪念。为提高诈骗成功率，他专程前往武汉一家公司学习相关操作流程和话术。

学成归来后，苏某某拉拢李某、黄某某二人，合资成立了一家企业管理有限公司。苏某某担任法人代表，黄某某负责主管业务。随后，公司以招聘业务员的名义在网上大量招人，对外宣称工作内容是为企业代办年报，实则是在组建诈骗团队。 

苏某某将学到的诈骗话术毫无保留地传授给业务员何某，由何某对新入职人员进行岗前培训。为确保诈骗“万无一失”，公司还给每个业务员印发话术手册，针对客户可能提出的各类问题，都预设了“标准答案”。此外，他们购买全国各地虚拟电话卡，制作专属微信小程序，业务员能按地区定向实施诈骗。由于来电显示为归属地虚拟号码，不少客户误以为是本地工商局来电，从而放松了警惕。

广撒网精准行骗，数百商户中招

2024年6月初，公司刚成立，苏某某等人便从老家附近城市开始“下手”。由于方言相近，更容易获取当地商户信任。

为获取海量商户信息，他们注册多个知名网站会员，根据手中的属地电话卡选择目标城市，每次都能导出数千甚至上万条商户信息，涵盖商户名称、法人姓名、联系方式等详细内容。这些信息被打包发送到工作群，安排业务员逐一拨打电话。

2024年9月，任老板就成了众多受害者之一。当听到自己因年报未办将面临严重后果时，任老板一时慌了神，按照对方指引支付了“代办费”。直到发现年报未办理，向其他商户打听后才得知，通过市场监督管理部门网站就能免费办理年报。

事实上，像任老板这样的受害者不在少数。仅在舟山，就有近100名商户被骗，而全国各地更有500多名个体工商户老板“交了学费”，涉案金额近17.9万余元。

谎言拆穿，诈骗团伙终落法网

“他们连我店铺门牌号都知道，说话跟真的一样……”回忆起被骗经历，任老板仍心有余悸。为避免更多人受骗，他果断向公安机关报案。经过深入分析研判，岱山公安机关于2024年9月11日将该诈骗团伙9名犯罪嫌疑人一网打尽。

到案后，犯罪嫌疑人黄某某试图狡辩：“客户支付的是年报代办服务费，收费后我们有帮客户申报，没成功的也退款了，不存在诈骗。”但经调查发现，在所有被害商户中，仅有约10%疑似由该公司办理过年报。而且正常代办年报需要个体户配合提供验证码等关键信息，可苏某某等人大多只是诱导被害人在小程序支付“代办服务费”，根本没有后续代办行为。

检察机关审查后认定，苏某等五人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，借助电信网络技术实施诈骗，其行为已构成诈骗罪。经释法说理，五名罪犯均认罪悔罪，并退出全部赃款。最终，法院依法作出上述判决。

检察官提醒：个体工商户年报可通过市场监管部门官方渠道免费办理，切勿轻信陌生电话以“逾期罚款、失信惩戒”为由索要钱财，务必提高警惕，谨防上当受骗！